Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Inter Tobakko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BELARUS-EO] - Belarus related Sanctions | Program BELARUS-EO |
| [OFAC.BELARUS-EO14038] - Belarus related Sanctions | Program BELARUS-EO14038 |
| [CAN.BELARUS] - Measures against Belarus | |
| - | Inter Tobacco LLC est une entreprise de l'industrie du tabac en Biélorussie. Elle détient une part importante du lucratif marché intérieur des cigarettes en Biélorussie. L'entreprise s'est vu accorder |
| - | |
| - | |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Date of registration: 10.10.2002 Registration number: 808000714 |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Date of registration: 10.10.2002 Registration number: 808000714 |
| [CHE.BÉLARUS] - Measures against Belarus | art. 12, al. 1 (Sanctions financières) et art. 25, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 13. Date of registration: 10.10.2002 Registration number: 808000714 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Inter Tobakko sanciones internacionales?
Sí, Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Inter Tobakko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Inter Tobakko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Inter Tobakko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |