Lucio Carlos Fonseca Medeiros
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucio Carlos Fonseca Medeiros sanciones internacionales?
No, Lucio Carlos Fonseca Medeiros no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucio Carlos Fonseca Medeiros un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucio Carlos Fonseca Medeiros se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucio Carlos Fonseca Medeiros y la regulación AML en Brasil?
Lucio Carlos Fonseca Medeiros es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucio Carlos Fonseca Medeiros:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |