Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira sanciones internacionales?
No, Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira y la regulación AML en Portugal?
Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ilidio Ribeiro Covelo Sardoeira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |