Laura Dupuy Lasserre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Dupuy Lasserre sanciones internacionales?
No, Laura Dupuy Lasserre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Dupuy Lasserre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Dupuy Lasserre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Países Bajos .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Dupuy Lasserre y la regulación AML en Países Bajos?
Laura Dupuy Lasserre es una persona relevante según la regulación AML de Países Bajos porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Dupuy Lasserre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Gobierno de Países Bajos | PEPs | NLD |