Sergio Arria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Arria sanciones internacionales?
No, Sergio Arria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Arria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio Arria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Arria y la regulación AML en Venezuela?
Sergio Arria es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Arria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |