Carlos Manuel Gomes Raposo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Manuel Gomes Raposo sanciones internacionales?
No, Carlos Manuel Gomes Raposo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Manuel Gomes Raposo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Manuel Gomes Raposo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Manuel Gomes Raposo y la regulación AML en Portugal?
Carlos Manuel Gomes Raposo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Manuel Gomes Raposo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |