Mara Laura Moya Urruty
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mara Laura Moya Urruty sanciones internacionales?
No, Mara Laura Moya Urruty no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mara Laura Moya Urruty un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mara Laura Moya Urruty se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mara Laura Moya Urruty y la regulación AML en Uruguay?
Mara Laura Moya Urruty es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mara Laura Moya Urruty:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |