Sylvia Judith De Camilli Hermida
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sylvia Judith De Camilli Hermida sanciones internacionales?
No, Sylvia Judith De Camilli Hermida no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sylvia Judith De Camilli Hermida un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sylvia Judith De Camilli Hermida se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sylvia Judith De Camilli Hermida y la regulación AML en Uruguay?
Sylvia Judith De Camilli Hermida es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sylvia Judith De Camilli Hermida:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |