Mohammad Hossein Shamkhani
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-EO13902] - Iran Sanctions | Program IRAN-EO13902 |
| - | Hossein Shamkhani est un homme d’affaires actif dans le commerce de pétrole russe et un acteur central de la “flotte fantôme” de la Russie. Il utilise la société Milavous Group Ltd pour mélanger du pé |
| - | Hossein Shamkhani is a businessperson active in the Russian oil trade and a central player in Russia’s so-called ‘shadow fleet’. He uses the company Milavous Group Ltd to blend crude oil with various |
| - | |
| - | Hossein SHAMKHANI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: SHAMKHANI has facilitated and provided support to hostile activity by the Gove |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0249. (UK Statement of Reasons):Hossein SHAMKHANI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: SHAMKHANI has facil |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Hossein Shamkhani sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Hossein Shamkhani está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Hossein Shamkhani?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Hossein Shamkhani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |