Roque Gregorio Segundo Graterol
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roque Gregorio Segundo Graterol sanciones internacionales?
No, Roque Gregorio Segundo Graterol no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roque Gregorio Segundo Graterol un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roque Gregorio Segundo Graterol se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Roque Gregorio Segundo Graterol y la regulación AML en Venezuela?
Roque Gregorio Segundo Graterol es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roque Gregorio Segundo Graterol:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |