Elimar Carolina Diaz Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elimar Carolina Diaz Garcia sanciones internacionales?
No, Elimar Carolina Diaz Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elimar Carolina Diaz Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elimar Carolina Diaz Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Elimar Carolina Diaz Garcia y la regulación AML en Venezuela?
Elimar Carolina Diaz Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elimar Carolina Diaz Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |