Leonardo Silveira Ibañez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Silveira Ibañez sanciones internacionales?
No, Leonardo Silveira Ibañez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Silveira Ibañez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Silveira Ibañez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Silveira Ibañez y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Silveira Ibañez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Silveira Ibañez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |