Ivonne Susana Sosa Bleda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivonne Susana Sosa Bleda sanciones internacionales?
No, Ivonne Susana Sosa Bleda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivonne Susana Sosa Bleda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivonne Susana Sosa Bleda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivonne Susana Sosa Bleda y la regulación AML en Uruguay?
Ivonne Susana Sosa Bleda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivonne Susana Sosa Bleda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |