Daniel Sanson Katz Marcovich
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Sanson Katz Marcovich sanciones internacionales?
No, Daniel Sanson Katz Marcovich no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Sanson Katz Marcovich un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Sanson Katz Marcovich se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Sanson Katz Marcovich y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Sanson Katz Marcovich es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Sanson Katz Marcovich:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |