Marisa Isabel Dos Santos Matias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marisa Isabel Dos Santos Matias sanciones internacionales?
No, Marisa Isabel Dos Santos Matias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marisa Isabel Dos Santos Matias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marisa Isabel Dos Santos Matias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Marisa Isabel Dos Santos Matias y la regulación AML en Portugal?
Marisa Isabel Dos Santos Matias es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marisa Isabel Dos Santos Matias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |