Mabel Maria De Agostini Pinna
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mabel Maria De Agostini Pinna sanciones internacionales?
No, Mabel Maria De Agostini Pinna no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mabel Maria De Agostini Pinna un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mabel Maria De Agostini Pinna se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mabel Maria De Agostini Pinna y la regulación AML en Uruguay?
Mabel Maria De Agostini Pinna es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mabel Maria De Agostini Pinna:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |