Nestor Adrian Calvo Correa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nestor Adrian Calvo Correa sanciones internacionales?
No, Nestor Adrian Calvo Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nestor Adrian Calvo Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nestor Adrian Calvo Correa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nestor Adrian Calvo Correa y la regulación AML en Uruguay?
Nestor Adrian Calvo Correa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nestor Adrian Calvo Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |