Eduardo Daniel Lorenzo Parodi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduardo Daniel Lorenzo Parodi sanciones internacionales?
No, Eduardo Daniel Lorenzo Parodi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduardo Daniel Lorenzo Parodi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduardo Daniel Lorenzo Parodi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduardo Daniel Lorenzo Parodi y la regulación AML en Uruguay?
Eduardo Daniel Lorenzo Parodi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduardo Daniel Lorenzo Parodi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |