Mariana Larrosa Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariana Larrosa Fernandez sanciones internacionales?
No, Mariana Larrosa Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariana Larrosa Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariana Larrosa Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariana Larrosa Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Mariana Larrosa Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariana Larrosa Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |