Marcelo Pereira Lummertz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Pereira Lummertz sanciones internacionales?
No, Marcelo Pereira Lummertz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Pereira Lummertz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Pereira Lummertz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Pereira Lummertz y la regulación AML en Brasil?
Marcelo Pereira Lummertz es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Pereira Lummertz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |