Patrícia Isabel Santos Quintalo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patrícia Isabel Santos Quintalo sanciones internacionales?
No, Patrícia Isabel Santos Quintalo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patrícia Isabel Santos Quintalo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patrícia Isabel Santos Quintalo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Patrícia Isabel Santos Quintalo y la regulación AML en Portugal?
Patrícia Isabel Santos Quintalo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patrícia Isabel Santos Quintalo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |