Orlando José Parente Romacho
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orlando José Parente Romacho sanciones internacionales?
No, Orlando José Parente Romacho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orlando José Parente Romacho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orlando José Parente Romacho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Orlando José Parente Romacho y la regulación AML en Portugal?
Orlando José Parente Romacho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orlando José Parente Romacho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |