Daniel Argimiro Gómez Morales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Argimiro Gómez Morales sanciones internacionales?
No, Daniel Argimiro Gómez Morales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Argimiro Gómez Morales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Argimiro Gómez Morales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Argimiro Gómez Morales y la regulación AML en Venezuela?
Daniel Argimiro Gómez Morales es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Argimiro Gómez Morales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |