Oscar Abdon Groba Arriondo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Abdon Groba Arriondo sanciones internacionales?
No, Oscar Abdon Groba Arriondo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Abdon Groba Arriondo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Abdon Groba Arriondo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Abdon Groba Arriondo y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Abdon Groba Arriondo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Abdon Groba Arriondo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |