Veronica Ivonne Perez Diaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Veronica Ivonne Perez Diaz sanciones internacionales?
No, Veronica Ivonne Perez Diaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Veronica Ivonne Perez Diaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Veronica Ivonne Perez Diaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Veronica Ivonne Perez Diaz y la regulación AML en Uruguay?
Veronica Ivonne Perez Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Veronica Ivonne Perez Diaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |