David Nieves Velásquez Caraballo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN (NGA)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene David Nieves Velásquez Caraballo sanciones internacionales?
No, David Nieves Velásquez Caraballo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es David Nieves Velásquez Caraballo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, David Nieves Velásquez Caraballo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre David Nieves Velásquez Caraballo y la regulación AML en Venezuela?
David Nieves Velásquez Caraballo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre David Nieves Velásquez Caraballo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |