Sham Holding Company Sal
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | filiale de Cham Holding - entité économique finançant le régime syrien. (UE) 878/2011 du 02/09/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). EU.2777.1 |
| - | Filiale de Cham Holding - Entité économique finançant l’ancien régime d’al-Assad. (UE) 878/2011 du 02/09/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (U |
| - | Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sham Holding Company Sal sanciones internacionales?
Sí, Sham Holding Company Sal está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sham Holding Company Sal?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sham Holding Company Sal: