Laura Ines Nahabetian Brunet
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Ines Nahabetian Brunet sanciones internacionales?
No, Laura Ines Nahabetian Brunet no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Ines Nahabetian Brunet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Ines Nahabetian Brunet se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Ines Nahabetian Brunet y la regulación AML en Uruguay?
Laura Ines Nahabetian Brunet es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Ines Nahabetian Brunet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |