Nancy Grisel Granja Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nancy Grisel Granja Garcia sanciones internacionales?
No, Nancy Grisel Granja Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nancy Grisel Granja Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nancy Grisel Granja Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nancy Grisel Granja Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Nancy Grisel Granja Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nancy Grisel Granja Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |