Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez sanciones internacionales?
No, Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosa Beatriz Piedra Cueva Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |