D'lsa Jennifer Solorzano Bernal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene D'lsa Jennifer Solorzano Bernal sanciones internacionales?
No, D'lsa Jennifer Solorzano Bernal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es D'lsa Jennifer Solorzano Bernal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, D'lsa Jennifer Solorzano Bernal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre D'lsa Jennifer Solorzano Bernal y la regulación AML en Venezuela?
D'lsa Jennifer Solorzano Bernal es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre D'lsa Jennifer Solorzano Bernal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |