Penitenciária De Kachouii
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.CAATSA-IRAN] - Iran related Sanctions | Program CAATSA - IRAN |
| - | La prison de Kachui est un établissement contrôlé par la division “Prison” du pouvoir judiciaire, qui est fréquemment utilisé pour la détention de prisonniers politiques, dans des conditions inadéquat |
| - | Prison in Iran |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Penitenciária De Kachouii sanciones internacionales?
Sí, Penitenciária De Kachouii está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Penitenciária De Kachouii?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Penitenciária De Kachouii:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |