Jhans Christian Acosta Ledesma
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jhans Christian Acosta Ledesma sanciones internacionales?
No, Jhans Christian Acosta Ledesma no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jhans Christian Acosta Ledesma un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jhans Christian Acosta Ledesma se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jhans Christian Acosta Ledesma y la regulación AML en Uruguay?
Jhans Christian Acosta Ledesma es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jhans Christian Acosta Ledesma:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |