Naim Qassem

Sancionado

Terrorista

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Naim Qassem

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1953 Kafr Fila, Líbano

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Naim Qasim, Naim Qassem, Naim Kassem

Otros nombres: Naim Qasim, Naim Qassem, Naim Kassem

Alias: Kassem, Qassem, Naim Qassem, Naim Kassem

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
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-	se ha ordenado mantener la inscripción en el RePet, Decreto 489/2019, de los sujetos comprendidos en el congelamiento administrativo de bienes, dispuesto mediante Resolución UIF 1/2020
-	Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Naim Qassem sanciones internacionales?

Sí, Naim Qassem está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Naim Qassem?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Naim Qassem:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

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