Silvana Maria Garcia Callero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Maria Garcia Callero sanciones internacionales?
No, Silvana Maria Garcia Callero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Maria Garcia Callero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Maria Garcia Callero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Maria Garcia Callero y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Maria Garcia Callero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Maria Garcia Callero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |