Helena Berto Tomazini Sorroche
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Helena Berto Tomazini Sorroche sanciones internacionales?
No, Helena Berto Tomazini Sorroche no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Helena Berto Tomazini Sorroche un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Helena Berto Tomazini Sorroche, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Helena Berto Tomazini Sorroche y la regulación AML en Brasil?
Helena Berto Tomazini Sorroche es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Helena Berto Tomazini Sorroche:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |