Paola Liliana Nebot Brufao
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paola Liliana Nebot Brufao sanciones internacionales?
No, Paola Liliana Nebot Brufao no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paola Liliana Nebot Brufao un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paola Liliana Nebot Brufao se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Paola Liliana Nebot Brufao y la regulación AML en Uruguay?
Paola Liliana Nebot Brufao es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paola Liliana Nebot Brufao:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |