Niver Daniel Segade Piriz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Niver Daniel Segade Piriz sanciones internacionales?
No, Niver Daniel Segade Piriz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Niver Daniel Segade Piriz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Niver Daniel Segade Piriz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Niver Daniel Segade Piriz y la regulación AML en Uruguay?
Niver Daniel Segade Piriz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Niver Daniel Segade Piriz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |