Ricardo Jorge Carvalho Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ricardo Jorge Carvalho Castro sanciones internacionales?
No, Ricardo Jorge Carvalho Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ricardo Jorge Carvalho Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ricardo Jorge Carvalho Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Jorge Carvalho Castro y la regulación AML en Portugal?
Ricardo Jorge Carvalho Castro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Jorge Carvalho Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |