Antonhy Mauricio Pereira Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonhy Mauricio Pereira Cardozo sanciones internacionales?
No, Antonhy Mauricio Pereira Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonhy Mauricio Pereira Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonhy Mauricio Pereira Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonhy Mauricio Pereira Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Antonhy Mauricio Pereira Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonhy Mauricio Pereira Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |