Cesar Martin Robalez Burgardt
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cesar Martin Robalez Burgardt sanciones internacionales?
No, Cesar Martin Robalez Burgardt no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cesar Martin Robalez Burgardt un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cesar Martin Robalez Burgardt se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cesar Martin Robalez Burgardt y la regulación AML en Uruguay?
Cesar Martin Robalez Burgardt es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Martin Robalez Burgardt:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |