Cristina Pérez Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cristina Pérez Garcia sanciones internacionales?
No, Cristina Pérez Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cristina Pérez Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cristina Pérez Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Cristina Pérez Garcia y la regulación AML en Andorra?
Cristina Pérez Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cristina Pérez Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal del Transparencia del Gobierno de Andorra | PEPs | AND |