Marlene Sofia Pinto Soares
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marlene Sofia Pinto Soares sanciones internacionales?
No, Marlene Sofia Pinto Soares no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marlene Sofia Pinto Soares un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marlene Sofia Pinto Soares se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Marlene Sofia Pinto Soares y la regulación AML en Portugal?
Marlene Sofia Pinto Soares es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marlene Sofia Pinto Soares:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website do Conselho Económico e Social de Portugal | PEPs | PRT |