Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal sanciones internacionales?
No, Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Elizabeth Fleitas Villarreal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |