Guillermo Eduardo Valles Galmes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Guillermo Eduardo Valles Galmes sanciones internacionales?
No, Guillermo Eduardo Valles Galmes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Guillermo Eduardo Valles Galmes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Guillermo Eduardo Valles Galmes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Guillermo Eduardo Valles Galmes y la regulación AML en Uruguay?
Guillermo Eduardo Valles Galmes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Guillermo Eduardo Valles Galmes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |