Claudia Giselle Kelland Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudia Giselle Kelland Torres sanciones internacionales?
No, Claudia Giselle Kelland Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudia Giselle Kelland Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudia Giselle Kelland Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudia Giselle Kelland Torres y la regulación AML en Uruguay?
Claudia Giselle Kelland Torres es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudia Giselle Kelland Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |