Beatriz Lilia Alvarez Golpe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Beatriz Lilia Alvarez Golpe sanciones internacionales?
No, Beatriz Lilia Alvarez Golpe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Beatriz Lilia Alvarez Golpe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Beatriz Lilia Alvarez Golpe se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Beatriz Lilia Alvarez Golpe y la regulación AML en Uruguay?
Beatriz Lilia Alvarez Golpe es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Beatriz Lilia Alvarez Golpe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |