Horácio Moreira Rebelo Portela
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Horácio Moreira Rebelo Portela sanciones internacionales?
No, Horácio Moreira Rebelo Portela no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Horácio Moreira Rebelo Portela un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Horácio Moreira Rebelo Portela, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Horácio Moreira Rebelo Portela y la regulación AML en Portugal?
Horácio Moreira Rebelo Portela es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Horácio Moreira Rebelo Portela:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |