Hamid Fazeli
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Hamid FAZELI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: FAZELI is or has been involved in hostile activity by the Governmen |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0220. (UK Statement of Reasons):Hamid FAZELI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: FAZELI i |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hamid Fazeli sanciones internacionales?
Sí, Hamid Fazeli está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hamid Fazeli?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hamid Fazeli: