Shipping Company South
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1852. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 18/05/2023. (UK Statement of Reasons):SC South LLC i |
| - | SC South LLC is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) SC South LLC is, and has been, involved in obtaining a benefit from or supporting |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Shipping Company South sanciones internacionales?
Sí, Shipping Company South está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Shipping Company South?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Shipping Company South: